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广发银行昆明分行三措并举扎实推进边疆民族

发布时间:2019-05-14 15:02:17

广发银行昆明分行“三措并举” 扎实推进边疆民族地区反洗钱工作

云南讯( 杨之辉)“近年来,洗钱犯罪频频发生,扰乱了正常的社会经济和金融秩序,给人民群众的财产带来损失。洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。” 近日,广发银行昆明分行开展反洗钱知识宣传活动时工作人员说道。

“由于特殊的地缘区位,边地多民族聚居,又是境外毒品走私伸向我国内地途经必由之路,云南边疆成为反洗钱的前沿和重点防范区。”经侦民警告诉,“洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁,而且助长新犯罪的滋生,扭曲正常的社会经济和金融秩序,破坏社会公平竞争,腐蚀公众道德,影响国家声誉。”

据介绍,近年来,为维护边疆地区货币稳定,广发银行昆明分行高度重视反洗钱工作开展,遵循人民银行的统一部署,深入实践“风险为本”的监管要求,以流程控制为主线,以分析筛查为手段,全面推广反洗钱业务集中处理模式,通过三项举措扎实推进反洗钱工作开展。

以体系构架为中心,完善反洗钱职能职责。在打造一支反洗钱专业队伍的同时,加强岗位资质认证工作,并在公司、个人、贸融、信用卡等业务条线分别建立相应的规章制度。

以集中甄别为核心,提升可疑交易甄别效率。实施反洗钱业务集中处理,将大额可疑交易报告、重点客户监测分析、客户风险分类等工作进行了集约化处理,建立了有效的可疑交易人工识别机制,结合客户背景、资金用途、交易流向等提高异常交易数据分析深度,有效防范可疑交易。

以培训宣传为中心,坚持履行社会。通过内外部“集中培训、上门送教、知识竞赛、晨会学习”等方式,分步骤、有重点的加强反洗钱“一法四规”宣传培训,提高内部员工的履职能力。在营业场所设置反洗钱宣传台,发放宣传资料、悬挂横幅和电子屏幕,并在“反洗钱宣传月”发送短信及电子邮件等方式向公众宣传反洗钱相关知识,实现宣传全覆盖及宣传常态化,提高公众反洗钱意识和能力。

2011年,广发银行昆明分行荣获中国人民银行颁发的“反洗钱工作先进集体”荣誉称号。

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